“天网恢恢疏而不漏” 宿迁警方整链条打击诈骗黑灰产业

  南京11月6日电 (记者 钟升)面对警方的询问,贾女士怎么也想不通,自己为什么会对电话另一头的骗子言听计从。2019年5月,贾女士接到了一个自称是“快递公司”打来的电话。在对方准确地报上她的姓名和快递单号后,放松警惕的她根据“退款理赔客服”的指点,前后向对方打去了近55000元。

  近日,据江苏省宿迁市公安局消息,通过对一条木马侵犯公民个人信息线索的延伸打击,宿迁警方成功摧毁中缅边境冒充客服实施诈骗的犯罪团伙6个、协助洗钱的犯罪团伙1个,并对为诈骗窝点提供微信、QQ账号及协助诈骗窝点通过苏宁卡、Q币洗钱的黑灰产业实施了整链条打击。

  2019年4月22日,宿迁市局接到举报,有犯罪嫌疑人在沭阳县城利用木马病毒盗取淘宝商户网购订单数据。接到举报后,宿迁市局高度重视,迅即由刑警支队联合泗洪县局成立专案组。

  随着网络技术的进步,诈骗犯罪也出现了“上下游产业配套”的情况,各种专业化分工明确,犯罪分子不必一人包办所有工作,令犯罪的门槛大大降低,打击难度也随之上升。打掉一个犯罪团伙,对整个犯罪土壤影响不大,很快会冒出新的团伙。因此,担任专案组组长的宿迁市局常务副局长陈红淦要求围绕公民个人信息流向实施延伸打击,彻底摧毁犯罪链条所涉黑灰产业。

  近年来,国内加大了对诈骗犯罪的打击力度,大批犯罪分子转移到境外。“由于一些犯罪分子和窝点在境外,案件侦办面临一定困难。这就要求我们构建严密的证据链条。”宿迁市刑警支队副支队长夏学建介绍道。

  经过抽丝剥茧,宿迁警方查明了一张犯罪大网。这张网内,由料商非法获取受害者的详细资料给诈骗分子;再由诈骗分子用QQ、微信号商提供的各种社交账号接近受害者行骗;然后,骗得的钱财再由专业的洗钱团伙利用购买苏宁卡、充Q币洗白,最后转回诈骗分子手中。整个网络层层相扣,彼此间分工明确、各司其职。

  摸清犯罪网络后,宿迁警方北上黑龙江逮号商、南下云南抓诈骗分子……历时4个月,专案组陆续将在边境地区实施诈骗的犯罪团伙成员抓获归案。

  诈骗嫌疑人张某燧曾是一名工作稳定的厨师,生性好赌而欠了一屁股债的他听说诈骗来钱快,于是经人介绍偷渡出境加入诈骗团伙。张某燧说,团伙主要是以快递退款、赔款为由专门针对女性进行电信诈骗,“因为女性网上购物比较多,而且容易心软”。每天,张某燧要拨打50到100个诈骗电话,一个月要骗十多笔钱。最多一笔,他和同伙骗了29.8万元。

  在境外“打拼”半年后,张某燧回到老家,自以为犯罪时人在境外且隐身,电话线另一端无人知晓,没想到还是被宿迁警方抓个正着。他自述,因为自己诈骗被抓,让家人在当地抬不起头,加上自己赌性不改,骗来的钱被他赌了个一干二净,家中生活依旧窘迫。“之前我搞诈骗的时候,每天都有几十个人骂我‘骗子’。现在陷入这样的境地,真是悔不当初。”

  目前,案件正在进一步侦办中。(完)

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